Você já conhece a Lei PLD? Saiba exatamente o que é, como funciona, a importância e suas principais normas.
Se a sua empresa atua no mercado financeiro, conhecer profundamente essa legislação é fundamental, pois ela é uma Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, com regulamentações estabelecidas pelo Banco Central. Confira!
O Que É a Lei de PLD?
Primeiramente, vamos entender o que é a Lei PLD para que fique clara para você. Como falamos no início deste artigo, essa legislação trata sobre a Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
O objetivo é determinar regras no sentido de alertar as instituições financeiras sobre as práticas para omitir a origem de ativos, títulos financeiros ou bens com caráter ilícito.
Essa legislação atua como uma medida de prevenção e combate contra transações criminosas, que podem acarretar em perdas na casa de bilhões para a economia.
Para você ter ideia do volume dessas ações criminosas, o Brasil é líder mundial na prática de lavagem de dinheiro, segundo um levantamento feito pela 11ª edição do Relatório Global de Fraude & Risco da Kroll.
Como Funciona a Lei de PLD?
